11.03.2005  В.Зубков: в 2004 году поступило 1 млн 700 тыс. сообщений по фактам отмывания денег

   Сегодня в издательском доме «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктора Зубкова на тему: «Эффективность работы «финансовой разведки». Отмывание денег - как с этим бороться?».
   В.Зубков сообщил, что Россия активно интегрируется в мировую экономическую систему, и это требует более эффективной работы всей системы противодействия отмыванию преступных доходов. По его словам, как показали итоги 2004 года, такая система противодействия работает в России достаточно эффективно.
   Главной задачей, стоящей перед ФСФМ, В.Зубков назвал формирование единой информационной базы данных по финансовым нарушениям. Он сообщил, что в 2004 году поступило 1 млн 700 тыс. сообщений по фактам отмывания денег, что в 2 раза больше, чем в 2003 году. В денежном выражении, по его словам, нарушения составили 25,5 трлн руб. При этом, подчеркнул В.Зубков, часть сообщений базы данных относится к теневому сектору экономики.
   Руководитель ФСФМ также сообщил, что в 2004 году было проведено 2260 финансовых расследований, 1700 из которых были отправлены на рассмотрение в правоохранительные органы, что значительно превышает показатели 2003 года. В 2004 году было заведено 62 уголовных дела по 101 материалу, касающиеся выявленных схем отмывания преступных доходов на сумму 170 млрд руб.
   В целом по стране, сообщил В.Зубков, в 2004 году было проведено 85 судебных заседаний по фактам отмывания денег.
   Руководитель ФСФМ подчеркнул, что в 2004 году система борьбы с отмыванием преступных доходов укрепилась и стала работать более эффективно. Основная задача на 2005 год, по словам В.Зубкова, – выстроить систему профилактики отмывания денег, надзорную систему. По его словам, в этом отношении ФСФМ в текущем году намерена активно сотрудничать с Центробанком, страховой службой, правоохранительными органами.
   В.Зубков также отметил, что важное место в работе ФСФМ занимает международное сотрудничество. Многие финансовые нарушения напрямую связаны с выводом денег за рубеж и созданием офшоров. По словам В.Зубкова, 30-40% работы ФСФМ связано с международным сотрудничеством. В настоящее время, сообщил В.Зубков, ведется расследование по 8 международным делам, связанным с отмыванием преступных доходов, налажено сотрудничество с 66 странами мира, в 2005 году планируется подписать ряд соглашений еще с несколькими странами. В.Зубков отметил, что без использования международного опыта ФСФМ было бы невозможно вести мониторинг финансовых нарушений.
   В.Зубков также подчеркнул, что ФСФМ в своей работе активно сотрудничает и взаимодействует с российскими банками и ЦБ России. «Банки России - наши главные стратегические партнеры», - сказал он.
   По его словам, сегодня банки ежемесячно дают информацию в службу как по небольшим, так и по крупным сделкам, выглядящим подозрительно в криминальном отношении. В.Зубков подчеркнул, что наиболее финансово прозрачными в настоящее время будут считаться банки, вошедшие в систему страхования вкладов.
   Завершая пресс-конференцию, В.Зубков пояснил, что в целом фактов финансовых нарушений не стало больше - их стали чаще выявлять. Он подчеркнул, что сумма оттока капитала за рубеж по фиктивным сделкам в 2004 году уменьшилась вдвое по сравнению с 2002-м и 2003-м годами. В настоящее время, по его словам, ФСФМ планирует продолжать работу с тем, чтобы свести такие финансовые нарушения к нулю. «В ближайшее время мы эту лазейку прикроем», - заявил руководитель ФСФМ.