| 02.06.2005 За полгода в России "отмыли" 3, 8 миллиарда долларов Федеральная служба по финансовому мониторингу за пять месяцев текущего года направила в правоохранительные органы 680 информаций о сомнительных операциях на сумму 110 миллиардов рублей. "За пять месяцев мы направили в правоохранительные органы 680 информаций с количеством операций около 10 тысяч на общую сумму 110 миллиардов рублей", - заявил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, выступая в понедельник на конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". По его словам, это в два раза больше по объему, чем за аналогичный период 2004 года, и в три раза больше по сумме. Росфинмониторинг получает в этом году от 12 до 14 тысяч информаций в сутки, а в 2004 году этот показатель составлял 5-6 тысяч информаций в сутки, отметил глава службы. Зубков напомнил, что в 2004 году было проведено 3260 финансовых расследований, при этом по их результатам есть уже приговоры. "Их немного, всего 6, но это крупные нарушения законов, крупная сумма", - отметил Зубков. "Уже в этом году имеется ряд судов по нашим материалам", - сообщил глава Росфинмониторинга. По его словам, по одному из этих дел обвиняемому вынесен приговор 12 лет лишения свободы, что является серьезным приговором за "отмывание" денег. |