27.07.2007  Отозвана еще одна банковская лицензия

   Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что у АКБ "Алекскомбанк" (ЗАО) (Владимирская обл., г. Александров) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением "Алекскомбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
   В частности, "Алекскомбанк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк не соблюдал порядок формирования резервов по ссудам, нарушал кассовую дисциплину, а также не выполнял требования предписания Банка России.
   В первую декаду июля 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, превысил в рублевом эквиваленте 2 млрд рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты АКБ "Алекскомбанк", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, украинских, киргизских и молдавских банков.