19.08.2007  Отозваны лицензии у трех банков

   Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций: ИКБ "Эрмитаж" (г.Москва) и ОАО "Международный банк сотрудничества" (ОАО "МБС", г.Москва).
   Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банкам мер воздействия.
   "Эрмитаж" не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.
   В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами - клиентами ИКБ "Эрмитаж" систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "Стройпромбанк", ОАО "Сибирский банк экономического развития", АКБ "ПИКО-БАНК", МФ АКБ "Алекскомбанк", АКБ "Лео-Банк" (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за отмывание преступных доходов), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд руб. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ "Эрмитаж" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд руб.
   В деятельности ОАО "МБС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
   Во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты ОАО "МБС", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд руб.
   Кроме того, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Приволжское ОВК" (г. Нижний Новгород). Лицензия у КБ "Приволжское ОВК" аннулирована Банком России на основании ФЗ "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 ГК РФ и представлением в Банк России соответствующего ходатайства. По представленным банком данным, имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения оставшихся требований кредиторов.
   В 2007 году Центробанк отозвал лицензии у 27 банков: ЗАО АКБ "Ярослав" (Ярославль), ПИКО-БАНК (Москва), КБ "Новокубанский" (Москва), НКО "Межрегиональный расчетный центр" (Москва), КБ "Евростройбанк" (Москва), КБ "ГРАДОБанк" (Москва), ОАО "Сибэкономбанк" (Москва), КБ "Городской Клиентский" (Москва), КБ "Рубин" ООО (Махачкала), КБ "Объединенный Кредитный Альянс" (Москва), "МФД-Клиринг" (Москва), ЗАО "Городской расчетный корпоративный банк" (Москва), КБ "Хасавюртовский" (Дагестан, г. Хасавюрт), ЗАО "Банк Развития и Инвестиций" (г. Москва), КБ "Антарес" (г. Махачкала), КБ "Сибирский Банк экономического развития" (г. Москва), ООО "Банк Экспорта" (г. Москва), КБ "Диамонд-Банк (г. Москва), КБ "Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития" -"СПБРР" (г. Санкт-Петербург), АКБ "Лео-Банк" (г. Москва), ООО "Финансово-кредитный банк" (г. Москва), ЗАО "ТАСКБАНК" (г. Москва), АКБ "Российский городской коммерческий банк" (ЗАО "РГКБ") (г. Москва), "Строительный Промышленный Банк" (ОАО "СТРОЙПРОМБАНК") (г. Москва), ОАО "Мордовсоцбанк" (г. Москва), АКБ "ОБЩИЙ" (г. Москва) и АКБ "Алекскомбанк" (г.Александров).