Последние годы в России активно совершенствуется законодательство в сфере противодействия отмыванию нелегальных доходов. И, тем не менее, на рынке финансовых услуг не перестают появляться новые схемы получения незаконных денег. Поэтому Федеральная служба по финансовому мониторингу стала выдвигать новые требования к финансовым учреждениям. Это обучение и повышение квалификации сотрудников организаций, осуществляющих денежные операции. Нововведения прописаны в приказе ФСФР № 256.

Система предполагает 5 форм обучения. Первые три - вводный, плановый и внеплановый инструктаж. Он проводится специальным должностным лицом внутри организации. Специалисты советуют пройти занятия на обучающих семинарах, но курс можно освоить и самостоятельно. После обучения сотрудники обязаны соблюдать законодательство. В противном случае предусмотрены жесткие санкции: от штрафа в 500 тысяч рублей до приостановления деятельности компании.